Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.
Kompletna platforma do zarządzania ryzykiem. Usprawnij procesy due dilligence i KYC.
Wyszukiwanie, porównywanie
oraz analizy przedsiębiorstw prywatnych.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i ochrona przed oszustwami
i przestępstwami w organizacjach.
Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.