AML | Fraud

Zweryfikuj zgodność systemu AML
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
KNF czy GIIF.

    Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

    Aml / FRAUD

    OFERTA

    Rozwiązania do weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.
    KYC / CDD, PEP, sankcje.

    analizy due diligence

    Compliance Catalyst

    Kompletna platforma do zarządzania ryzykiem. Usprawnij procesy due dilligence i KYC.

    dane o podmiotach

    Baza danych Orbis

    Wyszukiwanie, porównywanie
    oraz analizy przedsiębiorstw prywatnych.

    Rozwiązania i usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

    Cyber Fraud Risk Management

    Rozwiązanie AML
    i antyfraudowe

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
    i ochrona przed oszustwami
    i przestępstwami w organizacjach.

    report
    audyt i szkolenia

    Konsulting i wdrożenia

    Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.