Zweryfikuj zgodność systemu AML
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami
KNF czy GIIF.
Pomagamy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za procesy AML zweryfikować czy są właściwie zabezpieczone przed nałożeniem wysokich kar administracyjnych.
Rozwiązania do weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.
KYC / CDD, PEP, sankcje.
Kompletna platforma do zarządzania ryzykiem. Usprawnij procesy due dilligence i KYC.
Wyszukiwanie, porównywanie
oraz analizy przedsiębiorstw prywatnych.
Rozwiązania i usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i ochrona przed oszustwami
i przestępstwami w organizacjach.
Audyt i szkolenia w zakresie oceny ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
